エンリケ空間「買取パートナー」はポンジスキーム詐欺なのか?出資法違反疑惑とは?

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エンリケ空間 買取パートナー ポンジスキーム詐欺
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かつて「日本一のカリスマキャバ嬢」として人気を博していた「エンリケ」こと、佐藤理恵さんの経営している会社が、ポンジスキーム詐欺をしているのではないかと話題になっています。

エンリケさんが代表を務める「株式会社エンリケ空間」の中で行っている事業「エンリケ買取空間」に、ポンジスキーム詐欺の疑惑出資法違反の疑惑が浮上し、問題視されているようです。

今回は、「ポンジスキーム、出資法違反とは何?」「エンリケ空間の買取パートナーはなぜ疑惑がかかっている?」についてまとめました!

目次

エンリケ空間「買取パートナー」とは?

まず、

■エンリケ空間とは?
エンリケさんが代表を務める株式会社エンリケ空間のことです。
エステサロンやシャンパンサロン、人材紹介、ウェブサイト制作などなど幅広い事業を行っています。
また、旦那さん(豚さん)が共同出資をしているため、2人で経営している会社となります。

そして、この中に「エンリケ買取空間」という事業があります。

■エンリケ買取空間とは?
高級ブランドバックや宝石、金、ジュエリーなどの買取を行うサイト

出典:エンリケ買取空間HP

宅配買取と出張買取を行っており、買い取った品物はオークションや海外輸出することで、高額買取を実現しているとのことです。

そして、この中には「買取パートナー」というプランがあります。
このプランはただ品物を買い取りしてもらうのとは異なるようです。

このエンリケ買取空間の買取パートナーになると、

半年後には出資資金の12%利益が上乗せして返ってくる

というものだそうです。

つまり、買取資金出資者になるということですね。

エンリケさんの旦那さん(豚さん)もDMでの質問に対して、このように返答しています。

出典:Twitter

エンリケ空間「買取パートナー」はポンジスキーム詐欺?

エンリケ買取空間の「買取パートナー」事業は、ポンジスキーム詐欺ではないかと疑惑が出ています。

ポンジスキームとは?
ポンジ・スキーム(英: Ponzi scheme)は、投資詐欺の一種であり、そのなかでも「出資してもらった資金を運用し、その利益を出資者に(配当金などとして)還元する」などと嘘を語り、実際には資金運用を行わず、後から参加する出資者から新たに集めたお金(の大半)を、以前からの出資者に向けて“配当金”などと偽って渡すことで、あたかも資金運用によって利益が生まれその利益を出資者に配当しているかのように装うもののこと。
引用:Wikipedia

2022年9月時点で、エンリケ買取空間の買取パートナーは募集されておらず、募集の詳細はわかりませんが、

疑惑が出ている理由として、買取パートナーになった方で被害者が存在しているということです。

こちら被害者の方だと思われるツイートです。

引用:Twitter
https://twitter.com/ula50115689/status/1570407918255898624?s=20&t=jB770CxULMgjKYRao4PBnQ
引用:Twitter

買取パートナー事業は、「ブランド品を購入し、それをエンリケ空間が転売する」という形で利益として契約者にお金を振り込む約束をしていますが、

この振り込みが期日までに行われていなかった」「確認の連絡をしても返答がない」として、被害にあったと報告がでてきたようです。

担当者に連絡が取れた際には、

大口の取引先の会社社長が亡くなった関係で入金がない。いつ返せるかわからない

と返答があったそうです。

返金ができていなかった経緯についての詳細は、まだ明らかになっていませんが、

もし他の契約者から集めた資金で利益を配当していた場合は、ポンジスキーム詐欺に該当になるようです。

現在、エンリケさんは弁護士に依頼して買取パートナーの事業について調査を行っているとのこと。

ポンジスキーム詐欺か否かは断定できませんが、今後きちんと説明がなされて欲しいと思います。

エンリケ空間「買取パートナー」に出資法違反疑惑?

また、エンリケ買取空間の「買取パートナー」事業は出資法違反ではないか。という疑惑もかけられています。

■出資法違反とは?
銀行や信用金庫等の預金取扱金融機関を除き、不特定多数から、元本を約して出資を募る行為

例)「必ずもうかる」「元本保証」といったうたい文句で出資を集めると違反
例)許可のない個人・法人が預り金をすると違反
など

違反しているとなった場合、3年以下の懲役、300万円以下の罰金又は、実際にブランド品の売買がされていなければ詐欺罪に問われ、10年以下の懲役が科せられる

先述したように、

買取パートナー事業は、買取パートナー契約者が出資し、そのお金でエンリケ空間がブランド品を買い取り、転売して利益を出すという方式です。

買取パートナー契約者との間で実際の物品のやりとりは発生せず、出資した分の12%の利益が上乗せされて、半年後に振り込まれるようになっています。

しかし、契約した買取パートナーの話では、振り込みがされていないとのことで、

関西在住の30代女性・Mさんも、同じ流れで契約を結び、お金が戻ってきていないと嘆く。最初に400万円を振り込んだところ、その後も、次々とラインで投資の提案が来たという。〈今回に限り通常から4%上乗せした金額でのご案内です! 5/9までの着金→8/15に10%上乗せした金額をお振込とさせていただきます〉。Mさんは、さらに70万円を振り込み、総額は470万円に及ぶが、こちらも期日を過ぎても支払いがない。

引用:文春オンライン

具体的な被害報告が出ているという状況です。

他にも被害者は多数いるのだとか。

エンリケ旦那、買取パートナーへの返金について回答

エンリケの旦那さん(豚さん)は買取パートナーへの返金に関して、このようにストーリーを投稿していました。

出典:Instagram

「詐欺ではなく、代金を約束の日に払えなかったということ」だそうです。

契約会社からパートナーさん一人一人に対して謝罪連絡をし、対応をしているとのこと。

どうして入金予定日までに支払いができなかったのか、その買取パートナーさんが多数出てきているのか、気になりますが、こちらについては情報がありませんでした。

せめて買取パートナーさん達にはきちんと誠意ある説明が必要になると思います。

エンリケ、出資法違反について回答

週刊文春の記者がエンリケさんに質問状を送ると、

エンリケさんもトラブルが発生していることは認めているとのことでした。

しかし、出資法違反の疑惑については、

対象者との契約はあくまで売買であり、当社としては売買代金の支払い義務を負っており、その支払い義務の履行自体は法律および契約上当然行わなければならない趣旨を説明しているに過ぎず、出資法で禁止されている元本保証には当たらないと認識しております

引用:週刊文春

と反論していました。

さらにエンリケさんはYoutubeで

・自分は何も知らず、騙された
・旦那に5億円近くを貸していたが返ってこず、自分の預金はほぼゼロの状態

というような内容を語り、SNSでは「責任逃れをしている」など、さらに炎上してしまいました。

旦那さんにすべて任せっきりになっていたとのことですが、そのこと自体に大いに疑問をかんじますよね。

エンリケ空間「買取パートナー」は出資法違反なのか?

 買取パートナーが出資法違反なのかどうかについては未だ明らかになっていません。

文春が取材したところによると、投資トラブルに詳しい専門家は、以下のように回答しているといいます。

投資トラブルに詳しい杉山雅浩弁護士が指摘する。
「不特定多数に対し、実質的に元本保証をし、買戻しの約束をしていたとすれば、出資法違反(預り金の禁止)の可能性が高い。この場合、3年以下の懲役、300万円以下の罰金です。また、実際にブランド品の売買がされていなければ詐欺罪に問われ、10年以下の懲役となります」

引用:文春オンライン

買取パートナーの実態が明らかにならないことには、どうにもならないですね。。

まずは少しでも早く被害者との解決が成されることを祈ります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

まだまだ収まりそうにない、エンリケ事件、、。

ポンジスキーム詐欺疑惑出資法違反疑惑が出ており、被害者報告がありつつも、エンリケさんとエンリケさんの旦那さん(豚さん)はそれを否定。

実態はわからないままの状態、、。

疑惑と被害者報告ができている以上、2人できちんと説明をして、問題の対応をしていくべきでは?

とは思いますが、今後どうなっていくのでしょうか。

この騒動がきっかけで2人は離婚するのではないかという噂もありますね。

とにかく早期解決を願うばかりです。

引き続き、動向をチェックしていきたいと思います。

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